Paris’te 21-23 Şubat’ta gerçekleştirilen FATF Genel Kurulu’nda alınan kararlar açıklandı.
ÜST DÜZEY TAHHÜT: Ekim 2021’de Türkiye, FATF ile çalışarak Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için üst düzey siyasi taahhütte bulundu.
EYLEM PLANI TAMAM: FATF’nin Şubat 2024 Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığı açıklandı.
REFORMLAR DEVAM: Açıklamada, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığı ve sürdürüldüğü belirtildi.
ÖNEMLİ REFORMLAR: Türkiye’nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği vurgulandı.
MALİ İSTİHBARAT: Türkiye’nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı belirtildi.
KOMPLEKS SORUŞTURMALAR: Açıklamada, Türkiye’nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü ifade edildi.
UYUMLULUK: FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.
FATF’NİN ROLÜ: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989’da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt konumunda bulunuyor. Türkiye’nin 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.
More Stories
Yarı gömülü cesedi bulunmuştu! Kadir Tabazığ’ın ölümünde yeni gelişme: Babası ve amcası tutuklandı
Pakistan, Afgan göçmenleri ülkelerine gönderiyor
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 3 ölü